Банк задает вопросы о происхождении денег?
Обычно банки Киргизии не спрашивают о происхождении денег и не требуют дополнительных документов. Однако это остается на усмотрение банка, и гарантировать, что такая практика останется неизменной, невозможно. Следует учитывать, что существуют законодательные нормы, установленные Национальным банком Кыргызской Республики, касающиеся проверки клиентов и предотвращения финансовых преступлений. Эти нормы могут предусматривать обязательство банков запрашивать дополнительные документы в … Читать далее