Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли иностранный банк запросить подтверждение происхождения средств при активном использовании счёта или при поступлении крупных сумм?
Интересует, в каких случаях обычно проводится такая проверка — при единоразовом крупном переводе, регулярных поступлениях, переводах из определённых стран или при превышении определённого оборота по счёту. Какие документы чаще всего запрашивают: договоры, справки о доходах, налоговые декларации?
Также хотелось бы понять, что происходит на практике во время проверки: блокируются ли операции полностью, ограничивается ли доступ к средствам и сколько времени обычно занимает рассмотрение.
И есть ли рекомендации, как заранее минимизировать риски блокировки и правильно подготовиться к возможному запросу банка?
